又一家！上海“阜兴系”平台疑似暴雷，集团规模达300多亿

“阜兴系”意隆财富人去楼空...




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6月27日，上海又一家P2P平台出事。

据消息人士透露，目前，意隆财富已经人去楼空，公司主要负责人已经失联。意隆财富员工表示，后续有关部门将会介入调查。

上述消息人士向华夏互金传来一张疑似意隆财富私行内部通讯录群聊天截图。



根据截图内容显示，一名意隆财富内部员工同志表示，“集团负责人突然失联，导致事情发展到现在局面，后续应该会有有关部门介入。”

官网资料显示，意隆财富是一家依托投资方上海阜兴实业集团有限公司强大产业平台。

而上海阜兴实业集团有限公司是一家集商业地产、资产管理、金融、稀有金属、健康医疗、贸易和文化传媒等产业于一体的大型民营集团。2017年集团资产管理总额超过350亿元，贸易总额突破300亿元。



企查查资料显示，上海源岑投资有限公司持有意隆财富10%的股权，大股东为赵梁，持股90%，法人为王文忠。而上海源岑投资有限公司由上海阜兴金融控股（集团）有限公司百分之百控股。

此外，意隆财富主要投资产品以及服务有，私募股权投资、私募契约型基金、金融咨询、资产配置。



另据华夏互金了解，意隆财富目前已是人去楼空。据大门保安表示，办公区域已经不允许他人随意进入。





《通知函》指出，办公室承租方要求上海阜兴实业集团有限公司搬离，并称公司涉嫌进行违法犯罪活动。

值得注意的是，2014年6月18日前，意隆财富还是阜兴集团的全资子公司。后来经过几番股权变更，阜兴集团逐渐减少了对意隆财富的股权占比。



企查查显示，阜兴集团的对外投资的企业有34家、控股的企业有44家，除了上文提到的意隆财富，较为知名的还有易财行、中投融，易财行的法人也是赵梁。



而这家成立于2011年的阜兴集团，实际上自身也是风波不断。此前，有媒体爆出，阜兴集团朱一栋涉嫌操纵股价获利6个亿被调查。

2016年8月，大连电瓷的股价开始了狂奔之路，从10元暴涨到年底的24元，但在达到巅峰的27.23元后迅速雪崩。

深交所工作人员随即展开了调查。通过层层筛选，最后锁定了可疑的200多个个人账户。这些账户只盯着“大连电瓷”这一只股票频繁买进卖出，且从交易痕迹中，稽查部门发现了200多个账户实际被一个自称“华北第一操盘手”的李卫卫所控制，这些账户还跟配资账户有频繁的资金往来，且这些账户于2016年底已经获利超过6个亿。

证监会立即将李卫卫列为重大嫌疑人进行调查，经验丰富的办案人员意识到这是一起游资做庄案件。

正当启动现场调查之时，突然在上海出现一个10亿元的机构频繁交易“大连电瓷”股票，而且以单向买入为主只交易这一只股票，深交所大数据检测系统立即捕获到这一信息，并对该账户展开调查。原来该基金账户持有人为一家注册在上海的名为阜兴金融控股（集团）有限公司，该公司的实际控制人朱一栋正是大连电瓷的实际控制人朱冠成的儿子。

朱一栋和李卫卫控制的200多个账户是否有关联？这成为办案人员心中最大的疑问。

总统套房巨额账单牵出“神秘庄家”

调查人员立即兵分三路扑向大连的朱冠成、北京的李卫卫、以及上海的朱一栋。调查结果显示，朱冠成已处退休状态，上市公司大连电瓷实际控制人实际上是他的儿子朱一栋；北京的李卫卫已失联跑路；上海朱一栋、宋某某等相关涉案人员的手机全部关机。阜兴集团的工作人员表示，朱一栋在外出差，无法联系上。

但现场调查却有意外收获，在上海阜兴集团的办公室发现一张酒店的巨额账单，据这家位于虹桥机场附近的五星级酒店的入住记录显示，一间被长期包下的总统套房，客人的名字正是李卫卫。

该总统套房的电脑上有几十个证券公司的下单软件。通过技术比对，调查组证实了这台电脑跟同一批购买的二十多台电脑，正是用来下单集中买卖“大连电瓷”股票的设备。

而这间总统套房费用买单者正是朱一栋控制的阜兴金融控股集团。

至此，一张遍布20多个省市、分散隐藏在78家券商开户的600个账户的巨大信息脉络浮出水面。据调查人员表明，为了规避交易所监控，操控人分批次使用这600多个账户，用掉一批再换一批，其中495个账户涉嫌操纵大连电瓷的股价。

规模之大，金额之高，这让从事稽查工作十多年的办案人员都感到震惊。

铤而走险：朱一栋10亿资金疯狂护盘

经过艰苦的调查取证，案件真相浮出水面：上海阜兴金融控股集团证券投资部负责人宋某某接受朱一栋的指令，具体负责大连电瓷股价操纵的相关事宜。

经查明：2016年5月，朱一栋授权宋某某和郑某某以配资形式购买“大连电瓷”股票；6月，郑某某把对外号称“华北第一操盘手”的李卫卫介绍给朱一栋，进行操盘；7月资金到账，李卫卫开始操盘交易“大连电瓷”，逢大量买卖时，朱一栋利用掌控“大连电瓷”的身份，就伺机释放利好拉高股价出货。

然而，朱一栋和李卫卫各怀鬼胎，李卫卫在操盘的过程中，私自提高杠杆，并把配资多出来的钱买卖其他股票。朱一栋发现后多次警告，但李卫卫置若罔闻，大连电瓷股价出现大幅波动，朱一栋不得不动用自己公司的钱来维护股价。2017年2月底，李卫卫操作购买的另外一只股票爆仓，连续两个跌停，配资账户也被出资方强制平仓。

被平仓后，大连电瓷股票因为被大量卖出，股价一路下跌，朱一栋不得不以重大资产重组的名义让股票停牌，但12月复牌后股价仍连续大跌，这也致使不少中小投资者最终被套牢。

2016年年底，证监会主席刘士余曾痛斥“我希望资产管理人，不当奢淫无度的土豪、不做兴风作浪的妖精、不做坑民害民的害人精。”现在看来，刘主席的讲话一语中的。

从香港出差返回上海的朱一栋面对前来调查的稽查人员，承认了以上违法违规事实。

关于此案评价，正如证监会调查人员所讲：“除对‘三公’原则，对其他投资人造成严重的损害侵害之外，由于他的高杠杆、高利率的这种机制，实际上极容易引发系统性的金融风险，对市场是有潜在的危害”。

来源：华夏互金综合

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