五大金融安全风险首次披露 超千亿资产被洗劫

 

累计发现网络非法集资平台1000余家...




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素材来源:腾讯  浙江经侦
腾讯安全联合实验室
日前重磅发布
《2018上半年互联网金融安全报告》
详细分析互联网金融安全风险
首次对外披露
五大金融安全风险及其大数据
为网民防范金融安全风险
提供了实用建议
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五大金融安全风险
非法集资平台
金融理财类传销
P2P网贷违约
互联网外汇交易
不正规荐股机构
 
今天
经侦君要说的是
非法集资平台
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数据显示
上海检察院发布金融检察白皮书显示,2017年,检察机关受理的非法集资案件数量继续高位攀升,涉众型犯罪风险突出。

一方面是受理案件数量高位运行,另一方面大案、要案频发,涉及金额巨大,仅“e租宝”、“申彤大大”、“中晋系”、“快鹿系”、“善林系”五大系列案件,涉案金额就将近2000亿元人民币

其中,“善林金融”实际控制人周伯云以允诺年化收益5.4%至15%不等的高额利息为饵,向社会不特定公众吸收资金,涉案金额近人民币600亿元,于2018年4月24日被批捕。

截至2018年6月,腾讯灵鲲大数据金融安全平台累计发现网络非法集资平台1000余家,目前已立案查处200余家。
近年来
非法集资案件发案数量增多
形式越发多样
隐蔽性和欺骗性也越来越强
非法集资涉案金额超千亿
给国家的金融、社会秩序
造成极大的破坏
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如何防范非法集资陷阱?

一看经营范围。

通过查询工商登记资料,了解相关企业是否属于经过法定注册的合法企业,是否超范围经营等。

二看回报率。

要看是否以高收益为诱饵,如果所承诺的收益率大幅超过同期社会平均利率水平,就可能属于非法集资。

三看对象。

要看是否针对社会特定公众吸收资金,“一对一”还是“一对多”,如果是“一对多”,极有可能就是非法集资。

四看资金流向。

要看筹集资金为谁所用,若是其自己占用,就可能是非法集资。


为帮助小伙伴远离非法集资
经侦君提醒
要牢记“六不”口诀

高息诱饵不动心
老板实力不崇拜
官方背景不迷信
合法吸储不大意
熟人热心不轻信
违规吸储不参与
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