【找理财要靠谱】中晋系涉嫌百亿集资诈骗被查

3月7日继“快鹿系”发生兑付危机之后,上海另一大投资类集团“中晋系”也面临崩盘。昨日,上海



3月7日 继“快鹿系”发生兑付危机之后,上海另一大投资类集团“中晋系”也面临崩盘。昨日,上海警方于近日对因涉嫌非法吸储和集资诈骗的“中晋系”相关联公司进行查处,实际控制人徐勤等人在出境时被公安部门在机场截获,其余20余名组织核心成员也被全部抓获。

据上海警方透露,“中晋系”实际控制人徐勤等人在机场准备出境时被公安人员当场截获,其余20余名核心组织成员在4月5日也被全部抓获。上海警方表示,经查,自2012年7月起,以徐勤为实际控制人的“中晋系”公司先后在上海市及外省市投资注册50余家子公司,并控制100余家有限合伙企业,租赁高档商务楼和雇佣大量业务员,通过网上宣传、线下推广等方式,利用虚假业务、关联交易、虚增业绩等手段骗取投资人信任,并以“中晋合伙人计划”的名义变相承诺高额年化收益,向不特定公众大肆非法吸收资金。

和讯网编辑调查了解，直到去年4月14日之前,中晋资产投资人都是国太投资控股(集团)有限公司。陈佳菁为国太投资控股(集团)有限公司法人代表,此次变更后担任中晋资产法人代表的朱凤洲是国太控股集团的副董事长。直到今年3月22日,中晋资产的法人代表再度变更为郭亮。而中晋资产的所有项目产品投向多为为国太控股子公司进行融资。

根据国太控股官网资料，徐勤，本科学历，为国太控股联席董事长，陈佳菁任董事长。依据此前公开简历，陈佳菁87年出生，东华大学金融学学士学位及上海财经大学城市经济与管理硕士学位，而这位29岁的女生同时还身兼两家港股上市公司的董事局联席主席、非执行董事及战略委员会主席。这两家上市公司分别为中国创新投资有限公司和中国趋势控股有限公司。

公开资料显示，国太投资组建于2013年，而国太投资于2015年底至2016年初,连续介入了三家港股上市公司分别是华耐控股、中国创新投资和中国趋势。

同时国太投资还是一百多家非上市公司控股股东。其中非银行金融机构包括中晋财务、中晋小额贷款公司、中晋典当行、中晋拍卖行等；非金融行业包括国太航空、酒店、广告、家具、服饰、数码、地产、食品等几十个实体产业公司。中晋资产称其旗下有支付公司、保理公司、担保公司、基金公司、保险公司等多个金融类公司。

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