靠小額存款 洗走數十億元

聯邦緝毒署逮捕一對墨裔姊弟，他們在兩小時內於紐約市七家銀行分別存入1萬元以下現金洗錢，圖為他們被監視器拍下的...





聯邦緝毒署逮捕一對墨裔姊弟，他們在兩小時內於紐約市七家銀行分別存入1萬元以下現金洗錢，圖為他們被監視器拍下的身影。(美聯社)

世界日報

編譯張玉琴／綜合23日電

聯邦緝毒署（DEA）指出，墨西哥販毒集團正透過全美各地銀行，以存入1萬元以下小額現金的洗錢手法，從美國把數十億元毒錢送回墨西哥。當局最近即逮捕一對墨裔姊弟，在兩小時內於紐約市七家銀行分別存入1萬元以下現金。

美聯社報導，艾莉珍卓‧沙加多(Alejandra Salgado)和弟弟佛蘭西斯柯(Francisco)外表像似觀光客，提著購物袋漫步在曼哈坦中城，但聯邦探員指出，他們接連把袋內現金存入數家銀行，因存款金額低於聯邦政府要求舉報的上限，來躲避美國銀行管理當局的追查。

DEA紐約分處主任杭特說，此新手法好處是，即使被查獲，被沒收的金額不大，而且沙加多姊弟這類中間人判刑通常不致太重。他說：「雖然此做法花較多時間，但是若被逮損失並不大。」

檢方說，沙加多姊弟上月底入獄前，為惡名昭彰的西納羅亞販毒集團（Sinaloa）毒販洗錢金額每月達100餘萬元。59歲的艾莉珍卓籍設墨西哥市，美國簽證已逾期，她由販毒集團高層監督作案。

探員是在調查南加州、密西根和亞利桑納州的洗錢集團時查到她的名字，而開始在紐約跟蹤其行跡。上述調查是由DEA緝毒組、國內安全部、國稅局和地方執法當局共同執行。

美聯社報導，艾莉珍卓一度曾經擔任毒梟送貨人，負責將毒錢開車越過邊界送到墨西哥。之後，毒梟指使她，使用假名在多家銀行開設帳戶存入現金，然後寫支票給毒梟控制的一家加州聖地牙哥農產公司。

由於她的聯絡人告訴她，需要她在紐約做很多事，她和有合法居民身分的弟弟於2013年夏天，在曼哈坦一家旅館內設立一家店面，從該處收取當地毒販的毒錢。在調查期間，這對姊弟在曼哈坦上西城到華埠堅尼街至少20餘家銀行，分別存入8100元到9600元的款項。

佛蘭西斯柯被判刑時，他的律師陶布說，他只是個小角色。在聯邦大案中，洗錢者的判刑通常較輕，同時因沙加尼姊弟簽署了認罪協議，因此僅被判刑一至四年。

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