晴天霹雳！外汇管理局上海分局要求金融机构打“拒绝非法外汇交易，远离网络炒汇业务”标语

今后银行将通过营业厅显示屏、横幅标语，像此前提示“远离高息诱惑，拒绝非法集资”那样提示炒外汇风险。...



摘要：今后银行或将通过营业厅显示屏、横幅标语，像此前提示“远离高息诱惑，拒绝非法集资”那样提示炒外汇风险。

此前，花儿街曾曝光MS福袋套用ASIC监管牌照，冒用国家外汇管理局和工行的名义为其背书，并且其模式涉嫌传销，详见《MS福袋不但冒用ASIC监管，还冒用中国外汇管理局和工行监管》。如今，国家外汇管理局已经出手了！

日前，国家外汇管理局上海市分局发出了一份《关于互联网相关外汇业务的风险提示函》，其中明确指出某些机构涉嫌冒用外汇局行政许可名义通过互联网从事非法集资诈骗活动：

近期，金融监管部门监测发现社会上未经批准的网络外汇保证金交易等活动日渐猖獗、风险很大，甚至有个别公司涉嫌冒用外汇行政许可名义通过互联网从事非法集资诈骗活动，如上海福袋汇业市场营销策划有限公司（简称“福袋汇业”，统一社会信用代码证号为91310115MA1H99F46G）在其网站上将货物贸易外汇收支名录许可事项公然虚假宣传为合法“外汇交易理财平台”，严重误导投资者入市。

此外，上述文件提示：

境内外机构未经我国金融监管部门批准，通过互联网站、移动通讯终端、应用软件等各类网络平台从事外汇等产品交易（含跨境），均属违法行为。目前从事外汇等杠杆交易的网络平台（含跨境）在我国无合法设立依据，金融监管部门从未批准，参与此类平台交易的双方权益均不爱法律保护。各类从事互联网金融业务的金融机构和支付机构应严格遵守国家金融法规，不得为此类非法金融交易提供服务。

同时，请各家银行及支付机构认真做好以下工作：

一是对福袋汇业以及涉嫌从事网络外汇保证金等交易相关公司办理的外汇业务开展高度审慎真实性审核，严格做好事前尽职调查工作；

二是严格按照个人外汇管理办法及实施细则为个人客户办理结售汇和收付业务，继续做好柜面个人外汇业务风险提示，并在电子业务渠道（含手机、终端、电话）增加个人外汇业务风险提示内容；

三是加强个人和客户（网络炒汇机构）的宣传警示，通过在营业场所液晶显示屏、宣传栏、业务系统操作界面广泛宣传上述风险提示内容以及公安部打击金融犯罪部署意见、互联网外汇理财平台风险案例，自觉“拒绝非法外汇交易，远离网络炒汇业务”，避免更多投资者上当受骗，警示从事和参与网络炒汇者均需承担法律责任。

也就是说，今后银行或将通过营业厅显示屏、横幅标语，像此前提示“远离高息诱惑，拒绝非法集资”那样提示炒外汇风险，这可真是“晴天霹雳”！



文件还要求各相关金融机构、支付机构于2018年1月底前将收到本风险提示后开展相关具体工作情况局面报告国家外汇管理局上海市分局。





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