地下钱庄惊魂记_【深圳法治宝安】

地下钱庄是民间对从事非法金融业务的私人组织的俗称。根据地区的不同，地下钱庄从事的非法业务有很多，比如...

地下钱庄是民间对从事非法金融业务的私人组织的俗称。根据地区的不同，地下钱庄从事的非法业务有很多，比如:非法吸收公众存款、非法高利转贷、非法买卖外汇以及非法典当等。最近，在深圳做生意的马先生就和地下钱庄做了几次交易，而交易后的经历，可以说，让马先生毕生难忘。

马先生是甘肃人，来深圳做生意已经有些年头了。虽说事业不大，但在老家人眼里，那也是在大城市闯荡过的明白人。所以，老家人委托马先生帮着乡亲们换点美金，方便出国的时候使用。帮乡亲们办事，肯定不能推辞啊。可换美金，银行是有限额的，办理过程也挺复杂。所以，马先生就通过万能的互联网，找到了一家可以兑换美金的公司。

为了谨慎起见，马先生不仅去这家公司考察过，还小额交易了两次试了试，一切都挺顺利，这让初次接触地下钱庄的马先生放下了一颗心。

经过两次交易以后，马先生觉得这家公司值得信任。而且，这家公司的兑换回报也比其他地方要高，所以马先生提出了更大额度的兑换要求，很快这家公司就通知马先生，说美金已经准备好了。鉴于前面的良好合作印象，马先生直接把钱用手机的网银给转过去了之后，对方公司的人不见了踪影，手机也打不通了。

明明有真实的营业执照，甚至连公司法人的身份证号码，自己都拍了照留了底，转款也是转到公司法人的账户上，可以说是三重保险了，怎么还能遇到这样的意外呢？马先生一下子懵了。

经过多次联系，马先生发现不仅是电话打不通，就连微信QQ也被对方拉黑了，当意识到自己肯定是被骗了，马先生赶紧报了警。

根据马先生提供的这家公司法人的身份证号码以及营业执照，塘尾派出所案件队联合分局相关部门成立了专案组警方立即进行了调查。办案民警来到马先生提到的公司地址进行走访，寻找嫌疑人可能留下的蛛丝马迹，试图从中找到突破口。在相关支援部门的配合下，通过技术手段，警方首先发现罗湖区有一个地址可能和案件之间存在关联。专案组人员火速赶到现场后，发现嫌疑人在两个小时前又搬离了该住所，并且发现嫌疑人在逐步的抹去他以前犯罪的记录和痕迹，这说明这个嫌疑人具有一定的反侦察能力。

嫌疑人的欲盖弥彰虽然给侦查造成了一定困难，同时也证明了办案民警的努力方向没有错，警方继续深挖，终于在罗湖锦绣大厦的某单位内抓到了准备外逃的其中一位詹姓嫌疑人。

虽然抓到了第一个嫌疑人，但是这名嫌疑人与受害者之间并没有直接的联系，在审讯过程中，詹姓嫌疑人声称自己也是受害者，并且有隐瞒实情的行为，但是，查找线索并不完全依靠口供，很快警方就通过筛查他的关系人，在支援部门的配合下查实了另外一名女性嫌疑人的真实身份。

从实施诈骗到被警方抓获，才过去短短十几个小时的时间，这名嫌疑人根本不敢相信自己精心设计的重重伪装，这么快就被警方识破。面对讯问依然是心存侥幸，但此时人证物证等各种线索已经开始形成了完整的证据链。

当警方将抓获女性同伙的照片出示给这名男性姓詹的嫌疑人看了之后，他终于缴械投降，如实交代了他伙同另外一名女性嫌疑人进行诈骗的事实。案情开始逐渐水落石出。在办案过程中，嫌疑人詹某开设的另一家地下钱庄也被一举端掉，6名业务人员相继落网。

随着嫌疑人纷纷落网，另一组侦查员也传来了好消息。他们找到了嫌疑人隐匿起来的银行账户。至此，这起地下钱庄诈骗案成功在24小时内人账并获。马先生被骗的钱，也算有了着落。

目前，嫌疑人詹某和谢某，因涉嫌诈骗罪已被刑事拘留。由詹某雇佣的6名涉嫌经营地下钱庄的员工，也已经以涉嫌非法经营罪被刑事拘留。

对马先生来说，由于警方的快速破案，嫌疑人纷纷落网，他被骗的72万元终将失而复得，马先生的这次经历可以算是有惊无险。但是，警方提醒：地下钱庄属于非法经营，不仅干扰了正常的金融秩序,而且本身具有很强的隐蔽性,一旦参与交易很容易造成巨大损失。

在此，我们也希望大家能够提高防范意识，拒绝非法交易。

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