【新焦点】喜讯！68名群众被宁夏中信亚泰“吸走”的270多万全部追回来了
两名不法分子利用群众的投资需求和快速致富心理，以高额回报为诱饵，从去年9月至今年3月底，共向平罗县68名群众...
两名不法分子利用群众的投资需求和快速致富心理，以高额回报为诱饵，从去年9月至今年3月底，共向平罗县68名群众聚敛资金270多万元。5月13日，记者从平罗县警方获悉，当地警方已追回了所有涉案资金，并成功抓获两名犯罪嫌疑人。目前，涉案270多万元资金已全部返还给受害人。
新消息报记者 苏克龙
据警方介绍，今年3月29日，平罗县公安局经侦大队发现宁夏中信亚泰资产管理有限公司存在非法吸收公众存款嫌疑，立即成立专案组，抽调精干警力展开调查工作。警方发现位于平罗县城关镇唐华首府小区南大门口处的宁夏中信亚泰资产管理有限公司由闫某实际掌控，海某协助。该公司于2015年9月至2016年1月期间，以印制宣传资料向公众进行宣传存款支付高额利息的方式，非法吸收公众寸拳。截止案发，已有68名群众将270余万元现金存入该公司，其中最多的存入24万多元，最少的也存入七八千元。
“银行降息了，您的存钱放银行里拿不到多少利息，您投到我们公司里，每月收益率可达1.5%，利息月月结清。”受害人沈大爷告诉记者，去年8月，一伙年轻人出现在他居住的小区内，一见到老人就往怀里塞传单，因经不住高额利息的诱惑，他拿出3万元养老钱存到了这家公司，直到他接到警方的电话，才知自己已落入非法吸收公众存款的“陷阱”中。
警方提供广大群众，识别非法集资活动，重点要做好“三看”。
第一，看回报率。要看是否以高收益为诱饵。如果所承诺的收益率大幅超过同期社会平均利率水平的，就可能属于非法集资。如果收益率为8%-12%，这可以用机构产品解释收益；如果是收益率在12%-15%，这可以理解为民间借贷，但风险很高；如果收益率超过15%，则可信度更低。
第二，看范围。要看是不是针对社会不特定公众吸收资金，一对一，还是一对多，如果是一对多就有可能属于非法集资。
国家有关法律法规明文规定，私募基金不得通过报刊、电台、电视、互联网等公众传播媒体或者讲座、手机短信、微信等方式向不特定对象宣传推介，如果是违反这项规定的，就可能属于非法集资。
第三，看资金流向。要看筹集资金为谁所用，如果是自己占用，就属于非法集资。
以上图片来源平安宁夏
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急转！非法集资案多发，公安部教你识破这13种骗人伎俩
当前我国非法集资犯罪案件高发，大案增幅明显。记者从公安部获悉，非法集资犯罪年立案数已由过去的两三千起大幅攀升至上万起。这些内容你要知道！
第一季度立案2300余起
据公安部介绍，今年一季度，非法集资犯罪立案数达2300余起。涉案金额超亿元案件明显增多，特别是近期发生的“泛亚”“上海申彤大大”等案件危害巨大。
2015年，多数省份案件数同比出现增长。东部地区仍是高发地区，中西部地区增势明显。
网络借贷成高危领域
同时，新旧领域风险叠加，互联网金融成为高危领域。打着互联网金融、农民专业合作社、投资中介、股权投资、旅游、养老、民办院校、境外上市等旗号的新型案件增多。
网络借贷成为案件多发的高危领域，公安机关摸排发现了一批案件线索，依法侦办了一批重大案件。
非法集资手法不断翻新
据介绍，当前非法集资犯罪活动中新型手法不断出现、网络化特征明显。利用互联网实施犯罪案件涉及地域广、人员多、危害大。假借互联网金融、电子商务、微商、外汇理财、虚拟货币等名义的案件增多。
非法集资与传销手段交织，网上宣传与网下推广相呼应，主犯、网站注册地、服务器所在地、涉案资金等“多头在外”的涉外案件情况突出。
双管齐下打击非法集资犯罪
公安部经侦局涉众型经济犯罪侦查处处长刘路军表示，非法集资犯罪影响国家经济秩序和社会稳定。
面对比较严峻的犯罪形势，公安机关一方面将继续采取专项行动和重点案件侦办相结合的方式开展打击，全力挽回经济损失；另一方面对打击工作中发现的法律、制度、监管和防范等方面存在的不足，积极推动完善。
打击非法集资犯罪，需要多地区联动、监管部门的配合、金融机构的支持和群众的参与。
新闻链接：识破非法集资及传销的“十三种表象”
当前，我国非法集资犯罪案件高发，且犯罪活动手段花样迭出，有很强的隐蔽性。为此，公安机关列举出非法集资及传销犯罪的“十三种表象”，下列常见特征将帮助广大民众增强识别犯罪的能力。
01
非法集资
非法集资往往假借国家、区域或行业、金融发展政策，虚构“投资项目”“理财产品”，编造投资前景，以高利为诱饵，向社会公众进行非法集资。
1.以境外公司名义，虚假宣传所谓投资境外理财、黄金、期货等项目，有的在境外，如港澳台、东南亚国家的高档酒店召开“投资”推介会；
2.收款账户系以外国人名义在境内开立的账户，用于接收投资人的投资款；
3.许诺高收益的公司的网站注册地、服务器所在地在境外或公司高管系外国人，进行虚假宣传的；
4.以网络虚拟货币升值、现货交易、资金互助、黄金、贵金属、期货、外汇交易等为噱头，引诱投资人投资，尤其是鼓励发展他人并给予提成；
5.频繁变换网站名称、投资项目；
6.公司网站无正式备案；
7.以个人账户或现金收取资金、现场或即时交付本金即给予部分提成、分红、利息；
8.许诺超高收益率，尤其是许诺“静态”“动态”收益；
9.明显超出公司注册登记的经营范围，尤其是没有从事金融业务资质；
10.在街头、超市、商场等人群流动、聚集场所摆摊、设点发放“理财产品”广告，尤其以中老年人为主要招揽对象。
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3.许诺高收益的公司的网站注册地、服务器所在地在境外或公司高管系外国人，进行虚假宣传的；
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6.公司网站无正式备案；
7.以个人账户或现金收取资金、现场或即时交付本金即给予部分提成、分红、利息；
8.许诺超高收益率，尤其是许诺“静态”“动态”收益；
9.明显超出公司注册登记的经营范围，尤其是没有从事金融业务资质；
10.在街头、超市、商场等人群流动、聚集场所摆摊、设点发放“理财产品”广告，尤其以中老年人为主要招揽对象。
02
传销
1.编造或者歪曲的国家或区域发展政策，比如“国家试点”“西部大开发”“北部湾建设”“资本运作”“1040工程”“阳光工程”等；
2.打着“改革创新”经营、投资模式的幌子，比如“电子商务”“消费返利”“连锁销售”“连锁加盟”“特许经营”“网络游戏”“点击广告获利”“慈善事业”“爱心互助”“消费养老”“境外基金、原始股投资”、电子币买卖等；
3.声称高收益，包括：静态收益、动态收益、直推奖、层推奖、对碰奖、见点奖、领导奖、培育奖、报单奖、管理奖、小区业绩奖等。
2.打着“改革创新”经营、投资模式的幌子，比如“电子商务”“消费返利”“连锁销售”“连锁加盟”“特许经营”“网络游戏”“点击广告获利”“慈善事业”“爱心互助”“消费养老”“境外基金、原始股投资”、电子币买卖等；
3.声称高收益，包括：静态收益、动态收益、直推奖、层推奖、对碰奖、见点奖、领导奖、培育奖、报单奖、管理奖、小区业绩奖等。
公安机关表示，将坚决依法打击犯罪。同时，将坚持打击犯罪与维护创新发展并重，坚持宽严相济的刑事政策，努力实现法律效果、经济效果、社会效果的有机统一。
来源：央视财经
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