中晋资产被查,20名高管机场被截获,21亿资产早已转移海外?

 

继e租宝、金鹿之后,又一家大型理财平台轰然倒地。4月6日下午15时左右,上海市公安局官方微博“警民直通车-上



继e租宝、金鹿之后,又一家大型理财平台轰然倒地。



4月6日下午15时左右,上海市公安局官方微博“警民直通车-上海”发布《上海公安查处涉嫌非法吸收公众存款和非法集资诈骗犯罪的“中晋系”相关联公司》的公告。

公告称,2016年4月4日,上海市公安局经侦总队根据群众举报在本市浦东、黄浦、静安等地对涉嫌非法吸收公众存款和非法集资诈骗犯罪的国太控股(集团)有限公司、中晋股权投资基金管理(上海)有限公司、上海中晋一期股权投资基金有限公司等"中晋系"相关联的公司进行了查处,实际控制人徐勤等人在准备出境时被公安人员当场在机场截获,其余20余名核心组织成员在4月5日也被全部抓获。

经查,自2012年7月起,以徐勤为实际控制人的"中晋系"公司先后在本市及外省市投资注册50余家子公司,并控制100余家有限合伙企业,租赁高档商务楼和雇佣大量业务员,通过网上宣传,线下推广等方式,利用虚假业务、关联交易、虚增业绩等手段骗取投资人信任,并以“中晋合伙人计划”的名义,变相承诺高额年化收益,向不特定公众大肆非法吸收资金。目前,案件正在进一步调查中。警方提醒广大市民,如遇上述情况,请携带相关材料赴居住地公安分局经侦部门报案。

21世纪经济报道记者来到位于上海陆家嘴未来资产大厦的中晋商业保理营业网点,发现已经停止营业,现场聚集着一些投资者,大门紧闭,门上贴着“仲量联行未来资产大厦物业管理中心”的通知。 通知称:“接上海市公安局浦东分局通知,中晋资产管理有限公司在经营过程中因涉嫌违法犯罪,已被公安机关立案侦查,请广大投资者带好合同、付款凭证等证据材料,到本人居住地公安机关经侦支队报案,浦东新区投资者请到浦东新区成山路855弄69号报案。”

现场投资者告诉21世纪经济报道记者,今天早上还在正常办理业务,警方过来后,表示停止营业,并让工作人员和客户出来,警方称大约一个月后会有结果。不过,一些现场投资者对此表示疑惑和不解,中晋资产并未出现兑付危机,担心投资因此受到影响。

据媒体报道,中晋资产公布的数据显示,截至2016年2月10日,中晋合伙人的投资总额已突破340亿元,涉及总人次超过13万,其中60岁以上投资人超过2万。彭博称,中晋资产管理有限公司未偿债务可能至少达到40亿元人民币,公司已被警方查封。

《第一财经日报》获悉,就在不久前,中晋核心层20人左右本计划包机经香港飞往意大利,参加一名公司高管的婚礼,但行程无法完成,“被堵了回来没能出境”,疑似高管层已被边控。

据全国企业信用信息系统消息,中晋资产由国太投资控股(集团)有限公司全资持有。除了中晋资产,国太投资旗下金融企业还包括:中晋股权投资基金管理(上海)有限公司、上海中晋财务咨询有限公司等。中晋股权投资拥有私募基金管理牌照。






第一财经记者在现场看到,中晋资产有人被警方带走,同时有大量资料成箱打包被抬出搬上警车运走。

“中晋资产管理有限公司在经营过程中因涉嫌违法犯罪,已被公安机关立案侦查。”这是在中晋营业网点玻璃门上的一张公示。4月6日,《第一财经日报》记者在现场看见,公安人员已经进入了中晋多个营业点。

中晋犯罪情结如果最后有关部门经侦查属实,会对投资人形成多大的影响?从规模体量来看,中晋是一家百亿级理财平台。据其公布的数据,截至2016年2月10日,中晋合伙人的投资总额已突破340亿元,涉及总人次超过13万,其中60岁以上投资人就超过2万。

根据上述公示,公安部门请投资者“带好合同、存款凭证等证据材料,到本人居住地公安机关经侦支队报案。”






有消息人士称,两大迹象显示中晋资金链告急已有至少数月。其一是核心人士徐勤此前表示过其与殷某定于3月底左右在意大利的婚礼可能延期,担心的问题之一或为公司的资金链和经营问题;其二是,据一名投资人反应,中晋资产今年以来有明显加大成本以稳住甚至增加融资量的迹象,其表面产品投资利率虽然不高(根据不同产品收益不同,但最高也就10%左右),但中晋资产通过给客户经理奖励、客户经理再返给投资人,实际使部分参与短期“冲量”的投资人资金年化收益率已破20%。

中晋资产现任法定代表人郭亮,监事杨辰习,徐勤的名字未出现在工商资料中。但是,徐勤被多名消息人士认为是中晋的实际控制人。经本报记者查证,徐勤是中晋资产的控股股东国太投资控股(集团)有限公司(下称“国太投资”)于2015年3月进行投资人变更前的初始股东,曾以6000万元出资额占公司当时60%的股权。

失败的港股借壳

据一名消息人士爆料,为了周转过难关,徐勤的整体策略是港股借壳,通过贯通资本市场来使流动性顺畅,瞄上的标的是中国创新投资(01217.HK)、中国趋势(08171.HK)等。

遗憾的是,这两只股票4月6日均大幅下挫。截至14:50记者发稿时,中国创新投资报0.057元(港元,下同),跌25% ;中国趋势报0.020元,跌13.04%。

经本报记者查证,去年底国太控股同时入股中国创新投资和中国趋势。据中国创新投资方面的信息显示,2015年12月28日,国太控股以0.07港元/股的价格买入中国创新投资17亿股,耗资1.19亿港元,持股比例为19.97%。

一个月后的2016年2月1日,再增持6.6272亿股,每股价格为0.067港元,总计金额4440.22万港元。这意味着,目前国太控股持有中国创新投资总计23.6272亿股,持股比例为27.75%。

截至15:24,中国创新投资股价为0.054港元/股。以国太控股当初的买入成本来计算,国太控股投资中国创新投资已亏损大约3581.53万港元。

就在去年12月28日当日,国太控股也同时入股了中国趋势,以同样的价格0.07港元/股买入中国趋势12亿股,持股比例为17.82%。

同样的次年2月1日,国太控股再次操作中国趋势,但这次是全盘卖出,卖出价格相较买入价格折让47.14%。这意味着国太控股在这笔投资上亏损了4440万港元。

高管边控

第一财经记者追到的第二则幕后剧情是,中晋的核心高管层或已有人被边控。

据一名内部消息人士对第一财经记者透露,就在不久前,中晋核心层20人左右本计划包机经香港飞往意大利再赴梵蒂冈,目的之一正是参加徐勤婚礼,但高管一行行程无法完成,“被堵了回来没能出境”,疑似高管层已被边控。连月冲量

另据一名中晋销售团队人士向第一财经记者表述,近几个月来为了稳住甚至增加融资量,他的感受是,公司加大了业务员的奖惩力度。一种说法是,中晋资产将登记在公司名下的数辆不同颜色的法拉利作为先锋销售经理的奖励,销售业绩靠前者可获得法拉利使用权。

此外,近几个月来,中晋资产还实施了严格的满编奖,即销售团队满编制则有奖励,以此拉动人员招聘,也给予销售经理更多的绩效提成奖励,在增员的同时也开除业绩不达标的销售经理。

至于中晋的高息高奖励招揽客户计划,一份尚有待进一步求证的爆料数据称,以中晋在2016年3月推出的0060产品为例,其可承受的年化综合成本最高可达60%。客户经理持有50万该产品,日奖励金额就有1000元,其上级还可以奖励每日100元的分类奖。

取现限制

一名中晋的投资人(即中晋合伙人)告诉本报,前不久中晋对其投资账户开始了每日提现设置限额的新提现限制措施。在其看来这也是中晋资产资金链紧绷的迹象。

资产负债之谜

中晋一共发售了多少产品?据其在网上的公开宣传,截至2016年2月10日,中晋合伙人投资总额已突破340亿元,涉及总人次超过13万,其中60岁以上投资人就超过2万。但这340亿元是累计额并非现有平台存量。至于存量,有内部人士估算为50亿元左右,但此数据有待进一步查证。

假设中晋资产最后涉案被清盘,其此前曾对外宣布有一定比例的备付金存留,可用于还款。其资产情况本报记者将进一步求证。而其控股股东国太控股的港股投资或也可用于赔付。此外,有消息人士称,徐勤有价值2000万的布加迪,前述奖励给员工使用权的多辆法拉利或也可归公司。

中晋资产成立于2013年2月,先期注册资本1亿元。

事件发酵
2016年1月5日

上海海通证券资产管理海通国太1号定向管理计划增持中国趋势12亿股 耗资8400万港币

港交所最新资料显示,中国趋势(08171)主要股东上海海通证券资产管理海通国太1号定向管理计划/国太投资控股(集团)于2015年12月28日,场内增持公司好仓12亿股,耗资8400.0000万港币,成交均价0.07港币,最高成交价0.07港币。变动后持股12亿股,持股占比17.82%。

2016年2月29日

国太投资控股(集团)有限公司(以下简称国太控股集团)于2016年2月29日分别与香港上市公司中国趋势控股有限公司(简称中国趋势,股票代码:08171.HK)、中国创新投资有限公司(简称中国创新投资,股票代码:01217.HK)签订有关优惠条件的优先投资协议。根据协议,国太控股集团将以资产净值为作价的优惠条件向两家上市公司出售约21.04亿人民币股权资产。上市公司将以现金、股票或可换股债券的方式实现支付。

3月3日

‘国太控股中晋资产管理’微信公号:

因我公司业务不断发展,规模不断扩大,自2016年3月2日起,中晋资产管理(上海)有限公司国金中心办公点整体搬迁至未来资产大厦。现将有关事项公告如下:

中晋资产管理(上海)有限公司国金中心办公点2016年3月2日起停止使用。整体搬迁到未来资产大厦3楼。

4月6日中午

有投资人向共享财经爆料称,中晋资产管理有限公司在经营过程中因涉嫌违法犯罪,已经被公安机关立案侦查。

据了解,目前已有不少投资者聚集在浦东新区陆家嘴环路未来资产大厦。另外,根据共享财经记者查询发现,目前中晋资产官网已经不能打开

据了解,中晋资产管理(上海)有限公司(简称中晋资产)是经上海市人民政府批准后于2013年正式成立,注册资本1000万元人民币。根据此前中晋公开的资料显示,截至2015年12月29日,中晋合伙人投资总额已突破303亿元
投资者的资金能否追回?
可能眼神犀利的读者已经注意到上文2月29日的资讯,这两上市公司究竟是什么来路?

中国趋势控股有限公司(简称中国趋势,股票代码:08171.HK)

中国创新投资有限公司(简称中国创新投资,股票代码:01217.HK)

截止4月6日收盘,





截止到2016年4月6日,中国趋势(08171.HK)收盘暴跌21.74%,中国创新投资(01217.HK)收盘暴跌26.32%。这只“仙股”(“港股”中股价低于1元的股票被称为“仙股”)也受到的“中晋”涉嫌违法犯罪被警方立案侦查的影响,股价严重受挫!

但这不是最可怕的事!

继续上了这两家上市公司的官网,扒出公司年报。中国趋势,2015年披露的年报中,小编发现:



附注1:

中国趋势(08171.HK)2015年年报中披露:“主要股东于本公司股份之好仓”(“海通国太”增持中国趋势的股东披露)

“国太投资”通过成立信托“海通国太”增持“中国趋势”19.97%的股份!!!

中晋资产>国太控股>海通国太>中国趋势

300亿的投资款去了哪里?21亿资产通过出售股权以信托为通道转移海外?那剩下的279亿呢?

中晋犯罪情结如果最后有关部门经侦查属实,会对投资人形成多大的影响?从规模体量来看,中晋是一家百亿级理财平台。据其公布的数据,截至2016年2月10日,中晋合伙人的投资总额已突破340亿元,涉及总人次超过13万,其中60岁以上投资人就超过2万。

(来源:21世纪经济报道、一财网、Beta财富等)


    关注 微文阅读推荐


微信扫一扫关注公众号

0 个评论

要回复文章请先登录注册