【最新课程】《企业内部舞弊调查及舞弊风险管理与防范_全案例分享》

前反贪局任职，15年资深市场竞争情报与企业风险管理调查合规经验，实操经验分享和咨询顾问...

Background / 背景介绍

后金融危机时代，所有企业面临着前所未有地惨烈的同业竞争形势与政府监管环境。，有效的内部控制体系是企业隔绝风险保障经营的必要条件。中国仍是一个法律上的发展中国家，无处不在的潜规则使跨国公司面临着巨大的合规风险，举步维艰。要确保业务运营合规还是会面临许多现实的困境。尽管中国各地政府都在不断加强对商业腐败案件的调查和处罚力度，但是许多行业仍然充斥着“灰色”地带。

当内部怀疑发生欺诈、舞弊和一些不当行为时，如何采用有限度的和合法的手段，以公开或者秘密的形式查明真相，采取搜集各类证据的综合措施以调查舞弊、会计违规、贪污、电子犯罪、信息泄漏等各种不当行为成为企业在公司治理和内部控制的操作难点。

CPC博赛诺精英管理学院非常荣幸地邀请到国内知名风险控制专家、商业情报专家郑刚老师为您倾情奉献多年调查合规经验。本次课程旨在全面而系统地帮助企业内部调查者提升调查与谈话的技巧，掌握如何深入并且合法地进行内部调查，从而将企业可能面临的欺诈风险降至最低。

为什么要参加本次培训：

1、全方位的内部调查培训：最优化的调查流程与谈话技巧实践

2、针对调查取证途径、真假文件的鉴别及外包资源使用的全面分析

3、战略性的规划调查的重要步骤，同时避免调查过程中的法律问题

4、揭露真相的高效谈话技巧，避免报复以及之后在工作场合的不恰当行为

5、收集并分析各种必需的证据，做出正确的最终报告并且采取行动

6、掌握快速量化企业风险和诊断内控缺陷的方法，评价内部控制的效果并进行改进

7、提升管理层对内部控制自我评估的能力，建立有效的内部控制环境

8、通过企业运作中的典型实例帮助学员明确主要业务活动中的控制要点、控制标准和控制方法以及高管的监控方法

9、如何建立、实施商业贿赂内控程序，包括针对常见的疑似商业贿赂情形的防范措施

10、如何正确运用监控、搜查、窃听或录音、电子证据、社交网络等取证技术和手段？

本次培训中的内部调查可应用于：

1、维护企业的商业利益和合法权益（反商业贿赂和职务侵占，关联公司，利益冲突，监守自盗，挪用资金，虚假财务报告）

2、维护企业公众形象（媒体危机，网络公关危机）

3、发现和化解运营风险（销售舞弊、采购舞弊、财务舞弊）

4、诉讼支持（合同纠纷、资产追踪、知识产权仲裁、劳资纠纷，窃取商业机密）

5、为企业重大决策提供参考（重大人事任命、并购风险调查、资金去向调查）

谁应该参加？

公司高管/首席合规官/合规总监/合规经理；首席财务官/财务总监/财务主管；内审/内控总监/经理/审计主管

法律顾问/法务部经理/主管；风险管理总监/经理；调查总监/经理

企业调查相关人士，包括人力资源总监/经理等

讲师简介

郑刚（Frank Zheng）——市场竞争情报与企业风险管理专家

国内知名风险控制专家、商业情报专家，曾经在反贪局就职，东方锐眼（KRS）风险管理公司执行董事，国务院国资委研究中心“一带一路”风险课题组专家成员；清华大学、人民大学、首都经贸大学、上海财大、华南理工大学客座教授。有超过15年的市场调研、咨询、培训经验。工作语言：英语、中文普通话。

专业研究方向

中国海外利益保护与企业海外风险控制，商业竞争情报与企业风险管理

擅长授课领域

并购情报与尽职调查、市场信息调研与竞争情报体系搭建、企业风险管理与舞弊调查。

培训过的学员包括：

阿克苏诺贝尔，邦基集团，福斯润滑油，礼来，百事，SOHO，徐工集团，美铝中国，佳能，广东大鹏，锦江麦德龙，罗氏，史赛克，喜威，阿尔斯通电网，奇瑞汽车，格兰富水泵，默沙东，圣戈班，斯沃琪集团，益海嘉里，阿特拉斯?科普柯，库柏，华为，美的，三一集团，台积电，烟台万华，拜尔，东风康明斯，宜家，敏实，SAP，联合汽车电子，3M，博世，卫材药业，金佰利，力坚消防，先声药业，UT斯达康

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Fee费用： 6500元

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以上费用包括：会议资料/茶歇/午餐

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Grace Zhou

Email： grace@cpcgchina.com；grace_zhou@vip.163.com

Website：www.cpcgchina.com

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